(2024-03-29)-제23기 정기주주총회 소집 통지(공고)
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작성자 주식회사 셀가디언 작성일24-02-23 10:54 조회211회 댓글0건첨부파일
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제23기_주주총회소집통지공고문_20240329.pdf
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DATE : 2024-02-23 11:12:10
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제23기 정기주주총회일 변경 | |
변경 전 | 변경 후 |
2024. 02. 27(화) AM10시 | 2024. 03. 29(금) AM10시 |
제23기 정기주주총회 소집 통지(공고)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
정기주주총회 일시 및 안건이 변경되어 재통지 하오니 너른 양해 부탁드립니다
우리 회사는 정관 제18조에 의하여 제23기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2024년 3월 29일(금) 오전 10시
2. 장 소 : 충북 청주시 서원구 충대로1 충북대학교 종양연구소(S19동)내 102호
3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제23기(2023.01.01.∼ 2023.12.31.)
대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건
☞ 변경 전
성 명 | 생년월일 | 주요약력 | 추천인 | 회사와의 거래내역 | 최대주주와의 관계 | 비고 |
나도선 | 490402 | 울산대학교 명예교수 한국과학기술한림원 종신회원 前 국가과학기술자문회의 위원 | 이사회 | 해당없음 | 해당없음 | 중임 |
☞ 변경 후
성명 | 생년월일 | 주요약력 | 추천인 | 회사와의 거래내역 | 최대주주와의 관계 | 비고 |
나도선 | 490402 | 울산대학교 명예교수 한국과학기술한림원 종신회원 前 국가과학기술자문회의 위원 | 이사회 | 해당없음 | 해당없음 | 중임 |
배석철 | 580909 | 충북대학교 의대 교수 충북대학교 종양연구소장 前 ㈜셀가디언 대표이사 | 이사회 | 해당없음 | 해당없음 | 취임 |
이은경 | 590912 | 前 보끄레 머천다이징 온앤온 대표이사 | 이사회 | 해당없음 | 해당없음 | 취임 |
제3호 의안 : 감사 선임의 건
성 명 | 생년월일 | 주요약력 | 추천인 | 회사와의 거래내역 | 최대주주와의 관계 | 비고 |
최제용 | 640328 | 경북대학교 의대 교수 前 경북대 산학협력단장 前과학기술정책(STEPI)자문위원 | 이사회 | 해당없음 | 해당없음 | 취임 |
제4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건[추가 안건]
제5호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건[추가 안건]
4.. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 본인신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증
2024 년 2 월 19 일
주식회사 셀가디언
대표이사 박 일 영 (직인생략)
(T.043-261-2842)
명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이순호
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